Новини та події

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів

ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»

 

Публічне акціонерне товариство „Кохавинська паперова фабрика” (надалі „Товариство”), місцезнаходження якого: 81740,Львівська обл.,Жидачівський р-н,смт.Гніздичів вул.Коновальця,6, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі „Загальні збори”)                       14березня 2018року о 15 год. 00 хв. за адресою: Львівська обл.,Жидачівський р-н, смт.Гніздичів, вул.Коновальця,6 (в залі засідань адмінбудинку).

            Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 14 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 14 год. 50 хв.

            Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у Загальних зборах-07.03.2018р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

загальних зборів акціонерів ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»

  1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи зборів.
  2. Звіт Голови правління  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017рік.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017рік.
  4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу  Товариства за 2017р.
  5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017році.
  6. Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2017р.
  7. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку Товариства на 2018рік.
  8. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
  9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
  10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Твариства.

 

Проекти рішень з питань порядку денного:

1.Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме:

Голова лічильної комісії – Артеменко Олена Орестівна

Члени лічильної комісії –  Муравська Іванна Іванівна, Серембіцька Оксана Романівна

Обрати головою зборів – Титикала Михайла Федоровича

Секретарем зборів – Пирога Романа Романовича

Встановити регламент проведення Зборів:

-  доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.;

-  виступи і  обговорення – до 5 хв.

 

2.Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017рік затвердити.

 

3.Звіт  голови наглядової ради товариства за 2017рік затвердити.

 

4.Затвердити річний фінансовий звіт з  результатом отриманих чистих доходів за 2017рік в сумі    420872 тис. грн.  та баланс товариства станом на 31.12.2017р. з валютою балансу в сумі 278407 тис. грн.

 

5.Звіт про фактичне використання прибутків у 2017році в сумі 27856 тис. грн. затвердити.

 

6.Скерувати на виплату дивідендів 6 млн.  грн. за підсумками роботи Товариства у 2017році.

                                                                            

7.Основні напрями виробничої діяльності товариства (бізнес-план) на 2018рік затвердити.

Встановити розмір балансового прибутку, який повинен бути отриманий Товариством у 2018році в сумі 60 млн. грн.

Доручити правлінню забезпечити виконання показників, передбачених в бізнес-плані.

 

8.Склад наглядової ради Товариства  буде визначено зборами за результатами кумулятивного голосування за кандидатів запропонованих акціонерами.

 

 

 

9. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради (згідно з Додатком). Встановити грошову винагороду за виконання обов’язків члена наглядової ради у сумі _____________

                                                                                                                                                                                       (згідно з а рішенням зборів)грн. в квартал. Уповноважити голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

 

10. Затвердити  Статут Товариства  ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»  в новій редакції.

 

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність, оформлену в установленому порядку і документ, що посвідчує особу представника.

             У відповідності з п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, будуть враховуватися голоси тих акціонерів, які уклали договір на обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені в обраній емітентом депозитарній установі – ПАТ «Кредобанк» (м. Львів,        вул. Сахарова, 78) або здійснили перевід прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: Львівська обл., Жидачівський р-н., смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6, адмінбудинок товариства з понеділка по п’ятницю, з 800 год. до 1700 год. (обідня  перерва  з 1200 год. до 1300 год.).  Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова правління ПАТ „Кохавинська ПФ” Пиріг Роман Васильович.

            Довідки за телефоном (03239) 48-348, веб сайт www.kpf.ua

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе за це відповідальність згідно з законодавством.

 

 

Голова правління

ПАТ „Кохавинська паперова фабрика”                                          Пиріг Р.В.

09.02.2018, 14:33





контакти

ПАТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-3-48
факс (03239) 48-3-77
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-3-73
факс (03239) 48-3-74
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-3-76